套取金融机构资金罪立案标准是什么

导读:法律上并没有套取金融机构资金罪,存在这种犯罪行为且涉案金额超过3000元的,可以按照诈骗罪立案,需要追究行为人的法律责任;若是套取金融机构资金的犯罪主体是单位,并且涉案金额超过10万元,可以按照私分国有资产罪立案。

一、套取金融机构资金罪立案标准是什么

《刑法》中没有套取金融机构资金罪,存在套取金融机构资金的行为,要结合不同的罪名来确定具体的立案条件,套取国家资金涉嫌诈骗罪的,该罪的立案标准是诈骗公私财物价值三千元以上;若是套取国家专项资金,如果以单位的名义将国有资产集体私分给个人累计数额在10万元以上,构成私分国有资产罪,应予立案追诉。

套取国家资金没有专项罪名,关键是看套取后续行为,据为己有的是贪污罪,以单位名义私分的是私分国有资产罪。套取金融机构信用资金就是利用虚假业务来获得银行贷款或其他方面的信贷资助。套取资金指的是通过虚报项目、投资规模、已完工工程量或以虚假的经济业务事项虚报投资完成额,骗取国家建设投资的行为。

二、套取国家资金犯法吗

套取国家资金是犯法的行为。国家工作人员利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的,是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员,利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的,以贪污论。

出现套取国家资金的行为是犯法的。套取国家资金是非常典型的违法范围的行为,这种行为对于国家的资金安全造成了极大损失和威胁,会对相关的涉事犯罪嫌疑人处以相应年限的刑罚。

套取国家资金当然属于违法行为,不过,这种行为具体会构成哪种刑事犯罪不能一概而论,要根据套取国家资金的具体表现形式分析。比如以非法占有为目的,弄虚作假套取国家资金的可能构成诈骗罪,如果申报过程中伪造了国家机关公文,同时构成伪造国家机关公文罪。

套取金融机构资金罪的犯罪主体不同,所涉及的罪名不同,立案标准也有所不同,该行为认定为诈骗罪之后,立案标准是3000元;认定为私分国有资产罪,立案标准是10万元;认定为贪污罪的,立案的标准是3万元,这些罪名都需要由公安机关负责调查。

以上就是周律师为大家整理的《套取金融机构资金罪立案标准是什么》文章,希望对您有所帮助。本文链接:https://www.lawyer365.cn/30542.html欢迎转发给有需要的朋友!

本站文章来源于网络,版权归原作者所有,如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。

Like (0)
Previous 2022年 12月 30日 下午1:50
Next 2022年 12月 30日 下午2:05

相关推荐

  • 监狱服刑人可以买社保吗?服刑人员可以交养老保险吗?

    都说一失足成千古恨。很多人很容易冲动行事,最后造成严重后果被抓进监狱才幡然醒悟,但为时已晚。不过,有一些人被关进监狱后还心心念念自己的社保问题。今天,询律君就来和大家聊聊这个话题之监狱服刑人可以买社保吗?服刑人员可以交养老保险吗?一起来看看吧~ (图片来源于网络,联系侵删) 判处有期徒刑服刑的人员,在服刑期间,是不能继续缴纳养老保险的,不管是职工养老保险,还…

    2022年 8月 25日
    24400
  • 哪些是构成破坏易燃易爆设备罪的条件

    导读:1、客体上,所侵犯的客体是属于公共安全。2、客观方面表现为使用各种方法破坏电力、燃气或者其他易燃易爆设备,足以危害公共安全的行为。3、主体上,是一般主体,即达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的人均可构成。4、主观方面表现为故意。

    刑事辩护 2023年 1月 7日
    13200
  • 高空抛物刑事拘留一般多少天可以放出来?

    导读:高空抛物刑事拘留一般14天可能可以放出来,当然也有可能不会被放出来。法律规范规定了可以被刑事拘留的情形,也规定了刑事拘留的最长期限,但是并没有规定拘留后一定需要将其释放。

    刑事辩护 2022年 12月 20日
    15400
  • 刑事判决追缴后能否就提起民事诉讼

    导读:我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和刑事判决追缴后能否就提起民事诉讼,刑事附带民事诉讼赔偿范围的规定相关的法律规定。

    刑事辩护 2022年 12月 13日
    17100
  • 什么条件下才会构成侵犯通信自由罪

    导读:1、侵犯通信自由罪侵犯的对象是公民的信件。2、侵犯通信自由罪在客观方面表现为隐匿、毁弃或者非法开拆他人信件的行为。3、侵犯通信自由罪主体为一般主体。4、侵犯通信自由罪在主观方面表现为故意,过失不构成侵犯通信自由罪。

    刑事辩护 2023年 1月 9日
    14300

发表回复

Please Login to Comment

请扫码加微信