帮人收钱转账犯法吗,洗钱的过程是怎样的

导读:当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对帮人收钱转账犯法吗,洗钱的过程是怎样的进行了解答,希望能解答您的问题。

一、帮人收钱转账犯法吗

一般是没有问题的,但如果符合洗钱罪的构成要件就会构成洗钱罪,需要根据具体的情况进行确定。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗钱的过程是怎样的

洗钱通常分为三个阶段:

处置阶段、离析阶段和融合阶段。

(一)处置阶段:

将犯罪收益投入“清洗系统”的过程。

它是洗钱的第一阶段,也是最容易被发现的阶段。

例如,把犯罪收益存入银行或转换为银行票据、国债、信用社等;

将小量小面额现金转为大面额现金;

将大额交易分拆为多笔小额交易;

购买汇票、保险或股票等。

(二)离析阶段:

通过复杂的金融交易,将犯罪收益与其来源分离,混淆审计线索和隐藏罪犯身份的过程。

(三)融合阶段:

又称为“整合阶段”,是洗钱的最后阶段,被形象地描述为“甩干”,即为犯罪收益提供表面合法性的过程。

以上知识就是小编对相关法律问题进行的解答,依据我国相关法律的规定,帮人收钱转账。

如果构成洗钱罪的构成要件就会构成洗钱罪,需要根据具体的情况进行确定。

如果需要法律方面的帮助,欢迎读者到律师365网进行法律咨询。

以上就是罗律师为大家整理的《帮人收钱转账犯法吗,洗钱的过程是怎样的》文章,希望对您有所帮助。本文链接:https://www.lawyer365.cn/32128.html欢迎转发给有需要的朋友!

本站文章来源于网络,版权归原作者所有,如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。

Like (0)
Previous 2023年 1月 1日 下午1:40
Next 2023年 1月 1日 下午1:51

相关推荐

  • 刑法中关于假冒注册商标罪既遂的量刑规定是什么

    导读:1、犯假冒注册商标罪的,一般判处3年以下有期徒刑,并处或者单处罚金;2、犯罪情节达到特别严重程度的,则应判处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金。3、单位犯假冒注册商标罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按上述个人犯本罪处理。

    刑事辩护 2023年 1月 8日
    12800
  • 防卫过当损害赔偿适应诉讼时效是多久

    导读:在面对自己的合法权益被侵害的时候,我们就需要运用法律来保护自己的权益。如果您的合法权益正在遭受侵害,那么可以通过本篇文章了解的法律知识来保护自己的合法权益,希望能够对您遇到关于防卫过当损害赔偿适应诉讼时效是多久,防卫过当认定标准是怎样的的问题带来帮助。

    刑事辩护 2022年 12月 20日
    13700
  • 放纵走私罪既遂可以追究什么刑事责任

    导读:我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和放纵走私罪既遂可以追究什么刑事责任,放纵走私罪的构成要件是什么相关的法律规定。

    刑事辩护 2023年 1月 6日
    19500
  • 死缓限制减刑是什么意思?

    导读:死缓限制减刑的意思是重大刑事案件判定为死缓时,若后期有减刑,也必须服满一定期限。根据规定,被判处死缓的案件,死刑不需要立即执行,如果满足减刑的条件,也可以提出减刑申请。

    刑事辩护 2022年 12月 20日
    13600
  • 诈骗罪案发前已归还的金额是否扣除

    导读:涉嫌诈骗罪案发前已归还的金额不会扣除,不过,犯罪嫌疑人积极主动退赃是人民法院从轻处罚的依据,根据犯罪嫌疑人具体诈骗的金额,人民法院可以判处拘、役管制或者3~10年不等有期徒刑等刑罚。

    刑事辩护 2023年 1月 8日
    13600

发表回复

Please Login to Comment

请扫码加微信